公司治理運作情形

公司治理績效表現

公司治理組織

多元專業的董事會

        台肥公司董事會係由9 位(包含1 位女性)兼具資深經營管理、會計、法律、農業、生技及風險管理等專長的董事組成,為確保有效管理及避免利益衝突,兼有設置三位監察人(包含1 位女性)。董事會均依公司章程及相關法規法令行使職權,並明確掌握企業經營目標與決策方向,戮力突破挑戰開創新局。

        為強化公司治理制度,我們於2015 年增設獨立董事2 人,將7 席董事席次增加為9 席。

        台肥公司董事會至少每月召開常會一次,聽取公司重大經營策略、營運報告及稽核報告,審定、監督業務及財務方針並追蹤執行情形。本公司於2015 年董事會共召開14 次董事會議, 全體董事出席率佳,其中8 席董事出席率達七成以上。
        本公司董事長並未兼任公司經理人之職務,董事會係任命黃總經理麗嬡(女性)擔任總經理職務,秉承董事會之經營方針及決策,綜理公司一切業務。

列為「臺灣公司治理100指數」成分股

        本公司於2015 年榮獲第二屆「公司治理評鑑」上市公司前20% 企業之評價,並受台灣證券交易所依公司治理評選列為「臺灣公司治理100 指數」成分股,對台肥之公司治理成績表現給予高度肯定。

薪酬委員會運作情形

        為健全公司董事、監察人及經理人績效考核及薪酬管理制度,本公司業於2011 年12月設置「薪資報酬委員會」,其主要職責係協助董事會訂定及檢討董事、監察人及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構,以落實公司治理,並保障股東權益。

        台肥公司薪酬委員會成員人數為3 人,均具專業性及獨立性,並由董事會決議委任之,本屆委員會由本公司獨立董事擔任召集人,成員及主要職責如下表:

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