公司治理運作

公司治理架構

董事會

       完善的公司治理制度是企業追求永續發展的基礎,而健全、多元且專業的董事會是公司治理最重要的一環。台肥董事會由9位董事及3位監察人組成,任期3年,其中包括2名獨立董事(1名女性)及1名勞工董事,董事長由康信鴻擔任。

       為強化公司治理,董事會之董事及監察人選舉均採用候選人提名制度。董事會成員皆曾於知名企業或政府機構擔任要職,各具備經營管理、會計、法律、農業、生技及風險管理等豐富經驗。

       台肥每年自辦董事進修課程,或安排董事至外部進修,課程包括,公司治理與誠信經營守則、董監之責任與義務、企業財務危機預警與類型分析及舞弊防治與法令遵循等。2017年本公司董事總進修時數為93小時,平均進修時數7.75小時。

董事會成員及專長領域

董事會運作

       台肥董事會原則上每月召開常會一次,聽取公司重大經營策略、營運報告及稽核報告,審定、監督業務及財務方針並追蹤執行情形。本公司董事長並未兼任公司經理人職務,董事會係任命黃耀興擔任總經理職務,秉承董事會經營方針及決策,綜理公司一切業務。

功能性委員會

薪資報酬委員會

       為健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,台肥業於2011年12月底訂定並導入薪資報酬委員會組織制度,由獨立董事擔任召集人,協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構,及定期評估並訂定經理人之薪資報酬。

審計委員會

       規劃於2018年配合本公司第34屆董事改選時程設置審計委員會。因此於2017年2月修正本公司章程,關於監察人相關規定之刪除,自審計委員會成立之日始生效,並調整獨立董事席次為3人。

 

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