公司治理運作

公司治理架構

董事會

健全、多元且專業的董事會是公司治理制度中最重要的一環,更是企業追求永續發展的重要根基。台肥董事會由9位董事組成,任期3年,其中包括3名獨立董事(1名女性)及1名勞工董事,董事長由康信鴻擔任。

為強化公司治理,董事會之董事(含獨立董事)選舉均採用候選人提名制度。董事會成員皆曾於知名企業、政府機構或大專擔任要職,各具備經營管理、財務會計、法律、農業、建築設計及風險管理等豐富經驗。

台肥每年自辦董事進修課程,或安排董事至外部進修,課程包括,公司治理與誠信經營守則、董事之責任與義務、企業財務危機預警與類型分析及舞弊防治與法令遵循等。2018年本公司董事總進修時數為109小時,平均進修時數12.11小時。

董事會成員及專長領域

董事會運作

台肥董事會原則上每月召開常會一次,聽取公司重大經營策略、營運報告及稽核報告,審定、監督業務及財務方針並追蹤執行情形。本公司董事長並未兼任公司經理人職務,董事會係任命黃耀興擔任總經理職務,秉承董事會經營方針及決策,綜理公司一切業務。

董事會及其委員會出席情形

利益迴避

為有效管理及避免利益衝突,董事會具備完善獨立的監督機制,設有3名獨立董事,依照「公司章程」、「董事會議事規則」及相關法令行使職權。

本公司「董事會議事規則」明定,董事對董事會議所列議案,如涉有本身利害關係,致損及公司利益之虞時,或董事認為應自行迴避者,或經董事會決議應予迴避者,均應自行迴避,並不得代理其他董事加入表決。董事如有違反迴避事項,而加入表決者,其表決無效。本公司依照上開規定執行,2018年董事對利害關係議案迴避之執行情形,請參閱本公司2018年報第22至23頁。

功能性委員會

審計委員會

由獨立董事林鴻昌擔任召集人,協助董事會訂定或修正內部控制制度、簽證會計師之委(解)任或報酬及公司存在或潛在風險管控等,以健全公司治理制度。

審計委員會成員與功能

薪資報酬委員會

為健全公司董事及經理人薪資報酬制度,薪資報酬委員會由獨立董事李明萱擔任召集人,協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構,並定期評估、訂定經理人薪資報酬。

薪資報酬委員會成員與功能

 

 
 
 
 

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