投資人服務

股東會資訊

 

 台肥105年度股東常會重要決議事項
台肥公司105年股東常會重要決議事項如下:
一、 通過修訂「公司章程」。
二、 通過承認本公司104年度營業報告書及財務報表。
三、 通過承認本公司104年度盈餘分配案。
四、 通過修訂本公司「資金貸與背書保證作業程序」部分條文。
五、 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文。

 台肥104年度股東常會重要決議事項
本公司104年股東常會重要決議事項如下:
一、 通過承認本公司103年度決算表冊案。
表決結果 ● 經表決後通過
   贊成權數: 500,718,551
   反對權數: 18,132
   無效權數: 0
   棄權/未投票權數: 53,291,745
   出席股東表決權數: 554,028,428

二、 通過承認本公司103年度盈餘分配表。股東現金股利每股2.2元。
表決結果 ● 經表決後通過
   贊成權數: 502,931,549
   反對權數: 23,134
   無效權數: 0
   棄權/未投票權數: 51,073,745
   出席股東表決權數: 554,028,428

三、 選舉事項:選舉第33屆董事(含獨立董事)、監察人。
職稱 戶名 代表人 得票權數
董事 行政院農業委員會 李復興 682,963,088 權數
董事 行政院農業委員會 陳文德 645,392,196 權數
董事 行政院農業委員會 李蒼郎 610,530,365 權數
董事 行政院農業委員會 廖振賢 609,583,202 權數
董事 行政院農業委員會 徐生銘 606,789,265 權數
董事 蔡長海   129,898,655 權數
董事 許清連   127,594,440 權數
獨立董事 許明財   155,176,253 權數
獨立董事 沈慧雅   155,240,998 權數
監察人 中華郵政(股)公司 吳元仁 243,945,026 權數
監察人 陳再來   171,524,353 權數
監察人 蔡鈴蘭   170,997,436 權數

四、解除行政院農業委員會代表人廖振賢董事,競業禁止限制,經出席股東代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意。
表決結果 ● 經表決後通過
   贊成權數: 433,953,544
   反對權數: 99,283
   無效權數: 0
   棄權/未投票權數: 119,975,601
   出席股東表決權數: 554,028,428

 103年度台灣肥料股份有限公司 股東常會
日期:2014/06/24 地點:空軍官兵活動中心(台北市大安區仁愛路三段145號)
聯絡資訊:台灣肥料股份有限公司 股務組電話02-25422231

 台肥103年度股東常會重要決議事項
台肥公司103年股東常會重要決議事項如下:
一、 承認本公司102年度決算表冊。
二、 承認本公司102年度盈餘分配表,股東現金股利每股2元。
三、 通過修正本公司章程部分條文案。
四、 通過修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
五、 通過修正本公司股東會議事規則部分條文案。
六、 通過修正本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。

 台肥102年度股東常會重要決議事項
台肥公司102年股東常會重要決議事項如下:
一、 承認本公司101年度決算表冊。
二、 承認本公司101年度盈餘分配表,股東現金股利每股2.7元。
三、 修正「台灣肥料股份有限公司章程」部分條文
四、 修正「本公司資金貸與及背書保證作業程序案」部分條文
五、 修正本公司股東常會議事規則部分條文
六、 基於與沙方合作關係之盈餘捐贈案
七、 補選董事一席
當選別 股東戶名 代表人 得票權數
董事 許清連   83,599,662 權數

 台肥101年度股東常會重要決議事項
本公司101年股東常會重要決議事項如下:
一、 承認本公司100年度決算表冊。
二、 承認本公司100年度盈餘分配表,股東現金股利每股2.3元。
三、 修正「台灣肥料股份有限公司章程」部分條文。
四、 修訂「本公司取得或處分資產處理程序」部分條文。
五、 選舉董事七席、監察人三席
當選別 股東戶名 代表人 得票權數
董事 行政院農業委員會 李復興 701,245,803 權數
董事 行政院農業委員會 胡興華 664,801,037 權數
董事 行政院農業委員會 李蒼郎 614,870,255 權數
董事 行政院農業委員會 林建榮 552,176,739 權數
董事 行政院農業委員會 李世禹 549,055,235 權數
董事 行政院農業委員會   323,137,829 權數
董事 宇星投資股份有公司 張龍柱 221,346,923 權數
監察人 中華郵政股份有限公司 林瓊英 310,954,587 權數
監察人 陳再來   298,786,587 權數
監察人 蔡鈴蘭   294,221,587 權數

 台肥100年度股東常會重要決議事項
本公司100年股東常會重要決議事項如下:
一、 承認本公司99年度決算表冊。
二、 承認本公司99年度盈餘分配表,股東現金股利每股2.2元。
三、 修正「台灣肥料股份有限公司章程」部分條文。

 台肥99年度股東常會重要決議事項
本公司九十九年股東常會重要決議事項如下:
一、 承認本公司98年度決算表冊。
二、 承認本公司98年度盈餘分配表,股東現金股利每股1.4元。
三、 修正「台灣肥料股份有限公司章程」部分條文。
四、 修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部分條文。

 台肥98年度股東常會重要決議事項
本公司九十八年度股東常會已於九十八年六月十六日順利召開,茲將重要決議事項公告如下:
一、 承認本公司九十七年度決算表冊。
二、 決議本公司九十七年度盈餘分配表。
三、 修正本公司章程部分條文案。
四、 修正本公司資金貸與及背書保證作業程序部分條文案。
附件下載:98年股東常會重要決議

 台肥97年度股東常會重要決議事項
本公司九十七年度股東常會已於九十七年六月十三日順利召開,茲將重要決議事項公告如下:
一、 承認本公司九十六年度決算表冊。
二、 決議本公司九十六年度盈餘分配表,股東現金股利每股3.4元。

 台肥96年度股東常會重要決議事項
本公司九十六年度股東常會已於九十六年六月十三日順利召開,茲將重要決議事項公告如下:
一、 承認本公司九十五年度決算表冊。
二、 決議本公司九十五年度盈餘分配表,股東現金股利每股3元。
三、 修正本公司章程部分條文案。
四、 修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

 台肥95年度股東常會重要決議事項
本公司九十五年度股東常會已於九十五年六月十四日順利召開,茲將重要決議事項公告如下:
一、 提請承認本公司九十四年度決算表冊。
二、 提請承認本公司九十四年度盈餘分配表。
三、 修正本公司章程案。
附件下載:95年第1次股東臨時會重要決議

 台肥94年度股東常會重要決議事項

本公司九十四年度股東常會已於九十四年六月廿四日順利召開,茲將重要決議事項公告如下:
一、 提請承認本公司九十三年度決算表冊。
二、 提請承認本公司九十三年度盈餘分配表。
三、 本公司依上市上櫃公司治理實務守則規定為董事、監察人購買責任險案。
四、 修正本公司章程案。
五、 修正本公司取得或處分資產處理程序案。

 台肥93年度股東常會重要決議事項

本公司九十三年度股東常會已於九十三年六月廿五日順利召開,茲將重要決議事項公告如下:
一、 本公司九十二年度決算表冊提請承認案,經主席徵詢全體股東無異議照案承認。
二、 本公司九十二年度盈餘分配表提請承認案,經主席徵詢全體股東無異議照案承認。
三、 修正本公司章程第23、27、28條條文案,經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

abouttaifer title