董事會重要決議

2021

5月

第三十四屆第二十八次董事會議
通過修訂本公司「會計制度」部分條文。
通過訂定本公司「財務報表編制流程管理作業辦法」部分條文。
通過修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文。
通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文。
提名黃耀興先生、胡忠一先生、范美玲女士、戴克遠先生、徐敏玲女士、曹啟鴻先生、林世銘先生、何彥陞先生及翁銘章先生擔任本公司第35屆董事及獨立董事候選人。

3月

第三十四屆第二十七次董事會議
本公司法人董事行政院農業委員會指派范董事美玲接替陳董事駿季擔任本公司法人董事代表人乙職。
本公司109年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告。
通過本公司109年度營業報告書。
通過本公司109年度個體財務報表、合併財務報表及關係企業合併財務報表。
通過本公司109年度盈餘分配案。
選舉本公司第三十五屆董事(含獨立董事)案。

2月

第三十四屆第二十六次董事會議
本公司法人董事行政院農業委員會指派胡董事忠一接替林董事世奇擔任本公司法人董事代表人乙職。
通過本公司110年股東常會召開日期。
通過本公司110年股東常會受理股東提案相關事項。
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

2020

11月

第三十四屆第二十四次董事會議
通過本公司109年度簽證會計師獨立性及適任性評估。
通過本公司110年度財務報告及所得稅結算申報書查核簽證暨108年度未分配盈餘簽證申報業務，擬續委由安侯建業聯合會計師事務所辦理。
編訂本公司110年度事業計畫暨營業預算案。

9月

第三十四屆第二十三次董事會議
通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。
通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文。

8月

第三十四屆第二十二次董事會議
通過本公司108年度分派股東之現金股利每股2.2元，訂於109年9月5日為分配股息基準日。
通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇」部分條文。

6月

第三十四屆第二十一次董事會議
通過修訂本公司「董事及一級主管以上人員道德行為準則」部分條文。
通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。

5月

第三十四屆第二十次董事會議
通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。
通過修訂本公司「營業管理準則」部分條文。

4月

第三十四屆第十九次董事會議
通過修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」部分條文。

3月

第三十四屆第十八次董事會議
通過本公司108年度營業報告書。
通過本公司108年度個體財務報表、合併財務報表及關係企業合併財務報表。
通過本公司108年度盈餘分配案。
通過本公司109年股東常會召開日期。
通過本公司109年股東常會受理股東提案相關事項。
通過修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」部分條文。

2月

第三十四屆第十七次董事會議
通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。
通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。
通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文。

第三十四屆第三次臨時董事會議
本公司法人董事行政院農業委員會指派黃董事耀興接替康董事信鴻擔任本公司法人董事代表人乙職，並於臨時董事會經全體出席董事一致通過推舉黃董事耀興為本公司董事長。

2019

12月

第三十四屆第十六次董事會議
通過訂定「台灣肥料股份有限公司董事會績效評估辦法」。

10月

第三十四屆第十四次董事會議
通過本公司108年度簽證會計師獨立性及適任性評估。
通過本公司109年度財務報告及所得稅結算申報書查核簽證暨108年度未分配盈餘簽證申報業務，擬續委由安侯建業聯合會計師事務所辦理。
通過「台肥所屬土地整體發展原則與策略」專案報告。

第三十四屆第十三次董事會議
通過本公司三年（109~111年）經營策略報告書。
通過有關本公司新竹科技商務園區「TFC ONE」商辦大樓暨停車場租賃案。
通過修正「台灣肥料股份有限公司審計委員會組織規程」部分條文。
通過修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」。
通過修訂本公司「印信管理辦法」部分條文。

7月

第三十四屆第十二次董事會議
通過本公司107年度分派股東之現金股利每股2.2元，訂於108年8月26日為分配股息基準日。

6月

第三十四屆第十一次董事會議
通過訂定「台灣肥料股份有限公司關係人交易管理辦法」，以建立本公司對關係人交易之管控機制，以確保本公司權益。

5月

第三十四屆第十次董事會議
通過訂定「台灣肥料股份有限公司處理董事要求之標準作業程序」。
為落實執行土地優化計畫，維護本公司權益及提升土地資產配置效益，擬針對開發條件受限致使長期無法開發、且地價稅負擔已明顯侵蝕收益之房地，辦理公開標售。

4月

第三十四屆第九次董事會議
本公司法人董事行政院農業委員會指派陳董事駿季接替陳董事吉仲擔任本公司法人董事代表人乙職。

3月

第三十四屆第八次董事會議
通過本公司107年度營業報告書。
通過本公司107年度個體財務報表、合併財務報表及關係企業合併財務報表
通過本公司107年度盈餘分配案
通過本公司108年股東常會召開日期。
通過本公司108年股東常會受理股東提案相關事項。

2018

11月

第三十四屆第二次臨時董事會議
通過本公司第四屆薪資報酬委員會委任本公司李獨立董事明萱、林獨立董事鴻昌及中華電信公司鄭董事長優三人擔任委員。

10月

第三十四屆第四次董事會議
通過本公司107年度簽證會計師獨立性及適任性評估。
通過本公司108年度財務報告及所得稅結算申報書查核簽證暨107年度未分配盈餘簽證申報業務續委由安侯建業聯合會計師事務所辦理。

9月

第三十四屆第三次董事會議
通過本公司「台肥生技(廈門)進出口有限公司」(下稱:台肥生技(廈門))及其母公司「台肥國際(薩摩亞)公司」(下稱:台肥(薩摩亞))因設立後無法達成原投資目的，故辦理解散。

8月

第三十四屆第二次董事會議
本公司康董事長信鴻獲總統任命為中央銀行第19屆理事會理事。

第三十四屆第一次董事會議
通過本公司106年度分派股東之現金股利每股2.1元，擬訂於107年8月31日為分配股息基準日。

7月

第三十四屆第一次臨時董事會議
董事會選舉由康董事信鴻擔任本公司第34屆董事長。
通過聘任黃耀興先生擔任總經理。
通過訂定「台灣肥料股份有限公司審計委員會組織規程」條文。

4月

第三十三屆第三十二次董事會議
通過提名康信鴻先生、陳吉仲先生、劉財興先生、李兆峯先生、林世奇先生、陳耀光先生、林鴻昌先生、李明萱女士與蕭兆欽先生為本公司第34屆董事候選人。

3月

第三十三屆第三十一次董事會議
通過本公司以法定盈餘公積發放現金案。
通過本公司106年度營業報告書
通過本公司106年度個體財務報表、合併財務報表及關係企業合併財務報表
通過本公司106年度盈餘分配案
通過本公司107年股東常會召開日期。
通過本公司107年股東常會受理股東提案相關事項。
選舉本公司第三十四屆董事(含獨立董事)。
通過捐助財團法人臺灣亞洲交流基金會立案基金計新台幣壹仟萬元整。

2017

12月

第三十三屆第二十九次董事會議
本公司法人監察人中華郵政股份有限公司函知本公司自106年11月16日起由林監察人志隆接替吳監察人元仁擔任本公司法人代表人監察人乙職。

11月

第三十三屆第二十八次董事會議
本公司法人監察人中華郵政股份有限公司函知本公司自本(106)年11月1日起原派任之法人代表人吳監察人元仁辭卸本公司法人代表人監察人職務。
通過本公司107年度財務報告及所得稅結算申報書查核簽證暨106年度未分配盈餘簽證申報業務，續委由安侯建業聯合會計師事務所辦理。

10月

第三十三屆第二十七次董事會議
通過106年度簽證會計師獨立性及適任性評估。

7月

第三十三屆第二十四次董事會議
通過本公司105年度分派股東之現金股利每股2.1元，訂於106年8月23日為分配股息基準日。
通過台灣海洋深層水股份有限公司解散海之寶生技股份有限公司。
通過訂定「台灣肥料股份有限公司內外部人員檢舉處理辦法」。
通過同意轉投資事業朱拜爾肥料公司與關聯企業進行聯合經營，並與Saudi Arabian Fertilizer Company簽訂聯合經營備忘錄（MOU）。

5月

第三十三屆第二十二次董事會議
本公司法人代表行政院農業委員會指派李董事兆峯接替楊董事振民擔任本公司董事乙職。

4月

第三十三屆第二十一次董事會議
本公司法人代表行政院農業委員會函知自106年3月31日起楊董事振民予以解除擔任該會法人代表（董事）乙職。

3月

第三十三屆第二十次董事會議
通過修正「台灣肥料股份有限公司董事及監察人選舉辦法」部分條文。
通過「啟航參創業投資公司投資計畫」案。
通過本公司105年度營業報告書
通過本公司105年度個體財務報表、合併財務報表及關係企業合併財務報表
通過本公司105年度盈餘撥補暨盈餘分配案
通過本公司106年股東常會召開日期。
通過本公司106年股東常會受理股東提案相關事項。

2016

12月

第三十三屆第十七次董事會議
通過本公司105年度簽證會計師獨立性及適任性評估。

11月

第三十三屆第四次臨時董事會議
本公司董事長陳吉仲先生於105 年11 月23 日辭任，擬依法選舉新任董事長，經全體出席董事票選由康信鴻董事獲得全體董事支持，依法當選董事長。

10月

第三十三屆第三次臨時董事會議
本公司法人代表行政院農業委員會指派黃董事旭宏接替黃董事育徵擔任本公司董事乙職。

8月

第三十三屆第十三次董事會議
本公司法人代表行政院農業委員會指派黃董事育徵接替張董事基長擔任本公司董事乙職。

7月

第三十三屆第十二次董事會議
通過本公司104年度分派股東之現金股利每股2.1元，擬訂於105年8月23日為分配股息基準日。
通過本公司所有之台北市南港經貿園區C4土地（經貿段39地號、39-1地號共2筆土地，面積6,911-30平方公尺）以設定地上權之方式進行開發。

6月

第三十三屆第二次臨時董事會議
農委會改派陳副主委吉仲、陳署長建斌、張基長先生、楊振民先生接替李董事復興、陳董事文德丶李董事蒼郎、廖董事振賢擔任本公司公股代表董事。

3月

第三十三屆第九次董事會議

通過本公司104年度營業報告書
通過本公司104年度個體財務報表、合併財務報表及關係企業合併財務報表
通過本公司104年度盈餘分配案
通過本公司105年股東常會召開日期。
通過本公司106年股東常會受理股東提案相關事項。