113年8月1日

第3屆第1次

1. 本公司及子公司113年第二季合併財務報表案。

2. 本公司子公司台灣海洋深層水股份有限公司減資退還財產之非確信服務案。

3. 本公司2023年度「永續報告書」案。

4. 辦理新竹D7-B辦公大樓容積移轉案。

5. 修訂本公司「董事會暨經理人權責劃分表」案。

6. 修訂本公司「分層授權明細表」案。

7. 修訂本公司「內外部人員檢舉處理辦法」案。

8. 修訂本公司「員工酬勞辦法」案。

9. 修訂本公司「組織規程」案。

10. 修訂本公司「印信管理辦法」案。

11. 廢止本公司「所屬子公司各項事務費用收取及分攤辦法」案。

12. 本公司助理副總人事案。

1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

5. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

6. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

7. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

8. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

9. 全體出席委員同意修正後通過並送董事會審議。

10. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

11. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

12. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

113年9月18日

第3屆第2次

1. 訂定本公司「公關作業辦法」案。

2. 修訂本公司「薪給管理辦法」案。

3. 修訂本公司「不動產資源委員會組織規程」案。

4. 修訂本公司「經營投資委員會組織規程」案。

5. 取消本公司對子公司台莊投資開發股份有限公司背書保證案。

1. 全體出席委員同意修正後通過並送董事會審議。

2. 全體出席委員同意修正後通過並送董事會審議。

3. 全體出席委員同意修正後通過並送董事會審議。

4. 全體出席委員同意修正後通過並送董事會審議。

5. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

113年10月29日

第3屆第3次

1. 本公司及子公司113年第三季合併財務報告案。

2. 113年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨預先核准非確信服務政策之一般性原則事宜案。

3. 本公司114年度財務報告及所得稅結算申報書查核簽證暨113年度未分配盈餘簽證申報業務，擬續委由安侯建業聯合會計師事務所辦理案。

4. 本公司114年度稽核工作計畫案。

5. 修訂本公司「董事會暨經理人權責劃分表」及「分層授權明細表」案。

6. 修訂本公司「內部控制制度處理準則」。

7. 訂定本公司「內部控制制度自行評估作業辦法」。

8. 本公司所有南港C4辦公大樓開發案主要貸款條件及相關事宜案。

9. 修訂本公司「董事會暨經理人權責劃分表」案。

10. 修訂本公司「分層授權明細表」案。

11. 修訂本公司「組織規程」案。

12. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

13. 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。

14. 訂定「本公司永續報告書編製及確信作業準則」案。

1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

5. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

6. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

7. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

8. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

9. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

10. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

11. 全體出席委員同意修正後通過並送董事會審議。

12. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

13. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

14. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

113年11月27日

第3屆第4次

1. 資訊安全及防止營運資料外洩報告案。

2. 本公司總稽核辭任案。

3. D7-B辦公大樓案辦理自行開發案。

4. 修訂本公司「內外部人員檢舉處理辦法」案。

5. 修訂本公司「董事及一級主管以上人員道德行為準則」案。

6. 本公司總稽核人事案。

1. 洽悉。

2. 洽悉。

3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

5. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

6. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。