113年8月1日

第3屆第1次

本公司及子公司113年第二季合併財務報告。

全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

113年10月29日

第3屆第3次

1. 本公司及子公司113年第三季合併財務報告。

2. 113年度簽證會計師獨立性及適任性評估。

3. 本公司114年度財務報告及所得稅結算申報書查核簽證暨113年度未分配盈餘簽證申報業務，擬續委由安侯建業聯合會計師事務所辦理。

4. 本公司114年度稽核工作計畫。

5. 修訂本公司「內部控制制度處理準則」第八、十三、卅一條。

6. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。

1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

113年11月27日

第3屆第4次

1. 修訂本公司「董事及一級主管以上人員道德行為準則」。

2. 本公司總稽核人事案。

1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

114年2月27日

第3屆第5次

1. 本公司113年度合併財務報告及個體財務報告。

2. 本公司113年度營業報告書。

3. 本公司113年度盈餘分配。

4. 本公司113年度「內部控制制度有效性考核」。

5. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。

6. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。

7. 修訂本公司「章程」第二十五條條文。

1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

5. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

6. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

7. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

114年4月30日

第3屆第6次

1. 本公司及子公司114年第一季合併財務報告。

2. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。

3. 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。

1.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

2.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

3.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

114年7月31日

第3屆第7次

1.本公司及子公司114年第二季合併財務報表。

2.本公司財務主管人事案。

1.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

2.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

114年10月28日

第3屆第9次

1. 本公司及子公司114年第三季合併財務報告。

2. 114年度簽證會計師獨立性及適任性評估。

3. 本公司115年度財務報告及所得稅結算申報書查核簽證暨114年度未分配盈餘簽證申報業務，擬續委由安侯建業聯合會計師事務所辦理。

4. 本公司115年度稽核工作計畫。

1.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

2.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

3.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

4.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 

115年3月4日

第3屆第11次

1. 本公司114年度合併財務報告及個體財務報告。

2. 本公司114年度營業報告書。

3. 本公司114年度盈餘分配。

4. 本公司「114年度內部控制制度設計及執行有效性」。

5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

6. 本公司「董事會暨經理人權責劃分表」修訂案。

7. 本公司「分層授權明細表」修訂案。

8. 設置董事會層級之「永續發展委員會」及訂定「台灣肥料股份有限公司永續發展委員會組織規程」案。

9. 本公司「組織規程」部分條文修訂案。

10. 本公司員工酬勞辦法修訂案。

1.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

2.全體出席委員同意修正後通過並送董事會審議。

3.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

4.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

5.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

6.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

7.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

8.全體出席委員同意修正後通過並送董事會審議。

9.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

10.全體出席委員同意修正後通過並送董事會審議。

115年4月13日

1. 本公司高雄辦公大樓不動產公開標售案。

2. 本公司組織規程修訂案。

3. 本公司財務主管人事案。

1. 全體出席委員尊重不動產資源委員會決議並送董事會審議。

2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

115年4月29日

1. 本公司及子公司115年第一季合併財務報告。

2. 基隆市及新竹市共4處零星狹小或不具規模且無開發效益之土地辦理公開標售案。

3. 台中廠新增25kg包裝自動化產線系統及肥料平置倉庫案。

1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

2. 全體出席委員尊重不動產資源委員會決議並送董事會審議。

3. 全體出席委員尊重經營投資委員會決議並送董事會審議。

115年7月29日

1. 本公司及子公司115年第二季合併財務報告。

2. 本公司「董事會暨經理人權責劃分表」修訂案。

3. 本公司「分層授權明細表」修訂案。

4. 本公司「公關作業辦法」廢止案。

1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

2. 全體出席委員同意修正後通過並送董事會審議。

3. 全體出席委員同意修正後通過並送董事會審議。

4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。