跳到主要內容

Menu

審計委員會

審計委員會成員

審計委員會成員名單
公司代號 選任日期 具財務、法務或公司業務所需專長 召集人 委員
1722 110年07月28日 林世銘、翁銘章、何彥陞 林世銘 林世銘、翁銘章、何彥陞


審計委員會運作情形

  1. 本公司之審計委員會於107年06月29日成立,委員計3人
  2. 第二屆委員任期:110年07月28日至113年07月27日,110年07月28日至112年12月11日,已開會15次(A),委員出席情形如下:
審計委員會運作情形表
職稱 姓名 實際出席數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 林世銘 15 0 100  
獨立董事 翁銘章 15 0 100  
獨立董事 何彥陞 15 0 100  


資格條件

  • 本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。
第二屆審計委員會運作情形
開會日期 重要議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
110年8月10日 本公司及子公司110年第二季合併財務報表。 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 提董事會審議並照案通過。
110年11月10日
  1. 本公司及子公司110年第三季合併財務報告。
  2. 110年度簽證會計師獨立性及適任性評估。
  3. 本公司111年度財務報告及所得稅結算申報書查核簽證暨111年度未分配盈餘簽證申報業務,擬續委由安侯建業聯合會計師事務所辦理。
  4. 本公司111年度稽核工作計畫。
  5. 修訂本公司「分層授權明細表」。
  6. 修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」。
  7. 本公司所有新竹D6街廓土地,與科技部新竹科學園區管理局採專案核准設定地上權方式辦理。
  1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  5. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  6. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  7. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
提董事會審議並照案通過。
110年12月23日 修訂「分層授權明細表」及「董事會暨經理人權責劃分表」稽核室部分條文案。 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 提董事會審議並照案通過。
111年3月22日
  1. 本公司110年度合併財務報告及個體財務報告。
  2. 本公司110年度營業報告書。
  3. 本公司110年度盈餘分配。。
  4. 本公司110年度「內部控制制度有效性考核」。
  5. 修訂「台灣肥料股份有限公司董事會議事規則」。
  6. 修訂本公司「工作人員工作規則」。
  7. 訂定本公司「從業人員優惠離退辦法」。
  1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  5. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  6. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  7. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
提董事會審議並照案通過。
111年5月10日
  1. 本公司及子公司111年第一季合併財務報告。
  2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
  3. 修訂本公司「轉投資事業股權管理辦法」。
  4. 修訂「台灣肥料股份有限公司企業社會責任實務守則」。
  5. 修訂「台灣肥料股份有限公司公司治理實務守則」。
  1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  5. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
提董事會審議並照案通過。
111年8月10日
  1. 本公司及子公司111年第二季合併財務報告。
  2. 修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」。
  1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
提董事會審議並照案通過。
111年11月9日
  1. 本公司及子公司111年第三季合併財務報告。
  2. 111年度簽證會計師獨立性及適任性評估。
  3. 本公司112年度財務報告及所得稅結算申報書查核簽證暨112年度未分配盈餘簽證申報業務,擬續委由安侯建業聯合會計師事務所辦理。
  4. 本公司112年度稽核工作計畫。
  5. 訂定本公司風險管理政策與程序。
  6. 擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。
  1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  5. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  6. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
提董事會審議並照案通過。
111年12月6日
本公司總稽核人事案。
全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

提董事會審議並照案通過。

112年3月8日
  1. 本公司111年度合併財務報告及個體財務報告。
  2. 本公司111年度營業報告書。
  3. 本公司111年度盈餘分配。。
  4. 本公司111年度「內部控制制度有效性考核」。
  5. 修訂本公司「公開遴選會計師事務所作業辦法」。
  6. 廢止「台灣肥料股份有限公司股務作業管理辦法」。
  7. 子公司台莊公司及台海公司之組織重組案。
  8. 本公司所有新竹市「D7住一」土地,擬採『土地帶建照公開招標方式』取得價金,以挹注商用不動產開發興建資金,俾創造永續財租金收入及提升整體不動產價值
  1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  5. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  6. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  7. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  8. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

提董事會審議並照案通過。

112年5月3日
  1. 本公司及子公司112年第一季合併財務報告
  2. 修正「台灣肥料股份有限公司公司治理實務守則」部分條文
  3. 修正「台灣肥料股份有限公司永續發展實務守則」部分條文
  1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

提董事會審議並照案通過。

112年7月18日
  1. 修正本公司組織規程部分條文。
  2. 修訂本公司董事會暨經理人權責劃分表有關制度及人事之權責劃分。
  3. 修訂本公司分層授權明細表有關人事行政之權責劃分。
  1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

提董事會審議並照案通過。

112年8月8日
  1. 本公司及子公司112年第二季合併財務報告。
  2. 修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」。
  3. 修訂本公司從業人員職務調任差旅費及搬遷費支給辦法。
  1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

提董事會審議並照案通過。

112年9月14日
  1. 修訂本公司首長機要人員管理辦法。
  2. 修訂本公司薪給管理辦法之職階一~七階本薪薪資表。
  3. 修訂本公司所屬籌備處暨工程處組織辦法。
  4. 修訂本公司人員赴國內轉投資公司服務管理辦法。
  5. 訂定「台灣肥料股份有限公司土地資源委員會組織規程」。
  6. 修訂「台灣肥料股份有限公司董事會議事規則」部分條文。
  1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  5. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  6. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

提董事會審議並照案通過。

112年11月02日
  1. 本公司及子公司112年第三季合併財務報告。
  2. 112年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨113年度會計師事務所內會計師輪調事宜。
  3. 本公司113年度財務報告及所得稅結算申報書查核簽證暨112年度未分配盈餘簽證申報業務,擬續委由安侯建業聯合會計師事務所辦理。
  4. 本公司113年度稽核工作計畫。
  5. 為符合現行不動產實際交易作業、公司組織規程及作業規章等,擬修正本公司「土地買賣交換作業辦法」部分條文。
  6. 修訂本公司首長機要人員管理辦法。
  7. 修正本公司「子公司管理辦法」。
  8. 修正本公司「分層授權明細表」。
  9. 修正本公司「董事會暨經理人權責劃分表」。
  10. 修正本公司「轉投資事業股權管理辦法」。
  11. 修訂本公司組織規程第二條及七條。
  12. 修訂本公司薪給管理辦法。
  1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  3. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  5. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  6. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  7. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  8. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  9. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  10. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  11. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。
  12. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

提董事會審議並照案通過。


審計委員會相關規章

Top