經營投資委員會成員
| 公司代號 | 選任日期 | 具經營管理、投資開發、財務或公司業務所需專長 | 召集人 | 委員 |
|---|---|---|---|---|
| 1722 | 113年06月26日 | 劉志成、林世銘、翁銘章、何彥陞、曹啟鴻 | 劉志成 | 劉志成、林世銘、翁銘章、何彥陞、曹啟鴻 |
經營投資委員會運作情形
| 職稱 | 姓名 | 實際出席數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席率%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 劉志成 | 7 | 0 | 100 | |
| 獨立董事 | 林世銘 | 7 | 0 | 100 | |
| 獨立董事 | 翁銘章 | 7 | 0 | 100 | |
| 獨立董事 | 何彥陞 | 7 | 0 | 100 | |
| 董事 | 曹啟鴻 | 6 | 0 | 85.71 |
| 開會日期 | 重要議案內容 | 決議結果 | 公司對經營投資委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
113年8月1日 第1屆第1次 | 1. 本公司中長期經營策略報告書案。 2. 本公司子公司台灣海洋深層水股份有限公司營運調整案。 | 1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 2. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 | 提董事會審議並依經營投資委員會意見照案通過。 |
113年10月29日 第1屆第2次 | 1. 本公司114年度事業計畫書暨營業預算案。 2. 本公司所有南港C4辦公大樓開發案主要貸款條件及相關事宜案。 3. 本公司所有新竹D7-B辦公大樓開發案籌資規劃案。 4. 緩控釋肥推動計畫案。 | 1. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 2. 全體出席委員同意照案通過並送審計委員會及董事會審議。 3. 全體出席委員同意照案通過。 4. 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 | 提董事會審議並依經營投資委員會意見照案通過。 |
113年12月11日 第1屆第3次 | 本公司未來營運規劃案。 | 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 | 提董事會審議並依經營投資委員會意見照案通過。 |
114年4月22日 第1屆第4次 | 1.廢硫酸資源再利用產線興建案。 2.台中廠回收中濃度硫酸並生產工業級硫酸銨案。 3.本公司苗栗廠電力系統優化案。 | 1.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 2.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 3.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 | 提董事會審議並依經營投資委員會意見照案通過。 |
114年7月31日 第1屆第5次 | 1.子公司投資可行性報告與公司章程案。 2.向銀行申請中期授信融資額度案。 | 1.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 2.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 | 提董事會審議並依經營投資委員會意見照案通過。 |
114年10月28日 第1屆第6次 | 編定本公司115年度事業計畫書暨營業預算案。 | 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 | 提董事會審議並依經營投資委員會意見照案通過。 |
115年4月29日 第1屆第7次 | 台中廠新增25kg包裝自動化產線系統及肥料平置倉庫案。 | 全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。 | 提董事會審議並依經營投資委員會意見照案通過。 |
經營投資委員會相關規章
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