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公司治理運作

最後更新日:2021年4月13日

董事會

健全、多元且專業的董事會是公司治理制度中最重要的一環,更是企業追求永續發展的重要根基。台肥董事會由9位董事組成,任期3年,其中包括3名獨立董事(1名女性)及1名勞工董事,董事長由黃耀興擔任。

為強化公司治理,董事會之董事(含獨立董事)選舉均採用候選人提名制度。董事會成員皆曾於知名企業、政府機構或大專院校擔任要職,各具備肥料化工、財務會計、法律、農業、建築設計及經營管理等豐富經驗。

董事會成員

職稱 姓名 選(到)任日期 屆滿日期
董事長 黃耀興 109.02.12 110.06.30
董事 范美玲 110.03.08 110.06.30
董事 胡忠一 110.02.22 110.06.30
董事 李兆峯 107.07.01 110.06.30
董事 孫汪祥 109.10.01 110.06.30
董事 陳耀光 107.07.01 110.06.30
獨立董事 林鴻昌 107.07.01 110.06.30
獨立董事 李明萱 107.07.01 110.06.30
獨立董事 蕭兆欽 107.07.01 110.06.30

註:董事會之下設置「董事會辦公室」。為加強公司治理,以董事會辦公室為公司治理專責單位,同時配合新版「公司治理藍圖」,於 110 年 04 月 01 日設置公司治理主管,由董事會辦公室主任擔任。

董事會運作

台肥董事會原則上每月召開常會一次,聽取公司重大經營策略、營運報告及稽核報告,審定、監督業務及財務方針並追蹤執行情形。董事會係任命黃耀興兼任總經理職務,秉承董事會經營方針及決策,綜理公司一切業務。

2019年董事會及其委員會出席情形

會議名稱 開會次數 平均出席率(%)
董事會 10 82.25%
薪資報酬委員會 3 100.00%
審計委員會 8 100.00%


功能性委員會

審計委員會

由獨立董事林鴻昌擔任召集人,協助董事會訂定或修正內部控制制度、簽證會計師之委(解)任或報酬及公司存在或潛在風險管控等,以健全公司治理制度。

審計委員會成員與功能

召集人委員2019年成效
林鴻昌李明萱、蕭兆欽
  • 審閱2019年第二、三季合併財務報表
  • 審閱2018年年度合併財務報表
  • 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」
  • 修訂本公司「取得或處份資產作業程序」
  • 訂定本公司「關係人交易管理辦法」
  • 擬定2020年度稽核工作計畫
  • 審議2019年度簽證會計師獨立性及適任性評估
  • 審議2020年度簽證會計師之委任


註:審計委員會成員均為台肥獨立董事。

薪資報酬委員會

為健全公司董事及經理人薪資報酬制度,薪資報酬委員會由獨立董事李明萱擔任召集人,協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構,並定期評估、訂定經理人薪資報酬。

薪資報酬委員會成員與功能

召集人 委員 2019年成效
李明萱 林鴻昌、鄭優
  • 審議2018年董事監察人酬勞配發案
  • 審議2018年副總經理以上人員年終獎金案
  • 訂定本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」
  • 訂定本公司「董事會績效評估辦法」
  • 審議副總經理以上員工調薪案


註:鄭優為外部諮詢委員。

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