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公司治理運作

董事會

健全、多元且專業的董事會是公司治理制度中最重要的一環,更是企業追求永續發展的重要根基。台肥董事會由9位董事組成,任期3年,其中包括3名獨立董事(1名女性)及1名勞工董事,董事長由康信鴻擔任。

為強化公司治理,董事會之董事(含獨立董事)選舉均採用候選人提名制度。董事會成員皆曾於知名企業、政府機構或大專擔任要職,各具備經營管理、財務會計、法律、農業、建築設計及風險管理等豐富經驗。

台肥每年自辦董事進修課程,或安排董事至外部進修,課程包括,公司治理與誠信經營守則、董事之責任與義務、企業財務危機預警與類型分析及舞弊防治與法令遵循等。2018年本公司董事總進修時數為109小時,平均進修時數12.11小時。

董事會成員及專長領域

職稱 姓名 性別 年齡 專長
董事長 康信鴻 60~69 經營管理、教育
董事 陳佶仲 50~59 經營管理、農業經濟
董事 林世奇 50~59 公共行政、農業
董事 李兆峯 50~59 建築設計、都市計畫
董事 劉財興 50~59 農業、行銷
董事 陳耀光 60~69 建築設計、教育、法律
獨立董事 林鴻昌 40~49 媒體行銷、財務金融
獨立董事 李明萱 40~49 經營管理、財務會計
獨立董事 蕭兆欽 30~39 經營管理、財務會計


董事會運作

台肥董事會原則上每月召開常會一次,聽取公司重大經營策略、營運報告及稽核報告,審定、監督業務及財務方針並追蹤執行情形。本公司董事長並未兼任公司經理人職務,董事會係任命黃耀興擔任總經理職務,秉承董事會經營方針及決策,綜理公司一切業務。

董事會及其委員會出席情形

會議名稱 開會次數 平均出席率(%)
董事會 8 93.06%
薪資報酬委員會 3 88.89%
審計委員會 3 88.89%


利益迴避

為有效管理及避免利益衝突,董事會具備完善獨立的監督機制,設有3名獨立董事,依照「公司章程」、「董事會議事規則」及相關法令行使職權。

本公司「董事會議事規則」明定,董事對董事會議所列議案,如涉有本身利害關係,致損及公司利益之虞時,或董事認為應自行迴避者,或經董事會決議應予迴避者,均應自行迴避,並不得代理其他董事加入表決。董事如有違反迴避事項,而加入表決者,其表決無效。本公司依照上開規定執行,2018年董事對利害關係議案迴避之執行情形,請參閱本公司2018年報第22至23頁。

功能性委員會

審計委員會

由獨立董事林鴻昌擔任召集人,協助董事會訂定或修正內部控制制度、簽證會計師之委(解)任或報酬及公司存在或潛在風險管控等,以健全公司治理制度。

審計委員會成員與功能

召集人委員2018年成效
林鴻昌李明萱、蕭兆欽
  • 審閱2018年第二、三季合併財務報表
  • 修訂內部控制制度處理準則及內部稽核實施細則
  • 擬定2019年度稽核工作計畫
  • 審議2018年度簽證會計師獨立性及適任性評估
  • 審議2019年度簽證會計師之委任


註:審計委員會成員均為台肥獨立董事。

薪資報酬委員會

為健全公司董事及經理人薪資報酬制度,薪資報酬委員會由獨立董事李明萱擔任召集人,協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構,並定期評估、訂定經理人薪資報酬。

薪資報酬委員會成員與功能

召集人 委員 2018年成效
李明萱 林鴻昌、鄭優
  • 審議2017年董事監察人酬勞配發案
  • 審議2017年副總經理以上人員年終 獎金案
  • 審議本公司薪資報酬委員會組織規 程修訂案
  • 員工薪資調整案


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