113年8月1日

第6屆第1次

1.本公司112年度董事酬勞配發案。

2.助理副總經理以上人員及公司治理主管112年度員工酬勞案。

1. 全體出席委員同意照案同過並送董事會。

2. 全體出席委員同意照案同過並送董事會。

113年9月18日

第6屆第2次

本公司董事長及助理副總經理以上人員伙食津貼調整案。

全體出席委員同意照案同過並送董事會。

113年12月4日

第6屆第3次

本公司治理主管、財務主管、會計主管及助理副總經理以上人員薪資調整案。

全體出席委員同意照案同過並送董事會。

114年2月27日

第6屆第4次

1.報告本公司113年度董事會及功能性委員會績效評估結果。

2.擬修訂「台灣肥料股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」部分條文。

3.本公司113年度董事酬勞配發案。

4.本公司董事會秘書處處長（公司治理主管）及助理副總經理以上人員113年年終獎金案。

1.洽悉。

2.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

3.除劉志成董事為利害關係人予以迴避未參與討論及表決，其餘出席委員決議照案通過並送董事會審議。

4.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

提董事會審議並依薪資報酬委員會意見照案通過。

114年7月31日

第6屆第5次

1.擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」第五條。

2.黃前董事長兼總經理耀興退休金核發案。

3.本公司助理副總經理以上人員及公司治理主管113年度員工酬勞。

1.全體出席委員同意照案通過。

2.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

3.全體出席委員同意修正後通過並送董事會審議。

114年12月3日

第6屆第6次

1.李前董事長孫榮離退給與核發案。

2.本公司董事長薪資核敘案。

1.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

2.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

115年1月29日

第6屆第7次

115年3月4日

第6屆第8次

1.本公司114年度董事酬勞配發案。

2.本公司董事會秘書處處長（公司治理主管）及助理副總經理以上人員114年年終獎金案。

1.除劉董事志成為利害關係人，予以迴避未參與討論及表決，其餘出席董事同意照案通過。

2.全體出席委員同意照案通過並送董事會審議。

115年4月29日

第6屆第9次